2012年7月百利集团业务陷入困境，並有2.2億美金的客戶資金被挪用去向不明，被勒令暂停营业，2012年7月9日总裁沃森道夫试图自杀未遂。美國商品期貨交易委員會（CFTC）向伊利諾州聯邦法院提訴控告美國百利金融集團及集團唯一所有人兼執行長华盛道夫盜用客戶資金。 美国百利金融集团倒閉[永久失效連結] 百利集团涉詐欺倒閉...

冰岛金融危机是发生在冰岛的一系列与环球金融危机相关的事件，这些事件直接影响冰岛整个国家的经济和银行系统。冰岛境内三家主要银行都受到了影响，它们的控制权相继被转为国有。 2008年1月至9月，冰岛货币克朗对欧元下跌了超过35%。冰岛物价指数上涨了14%以及利率上升至15.5%以处理通货膨胀。...

猜猜我是誰 熟人詐騙 退貨詐欺：買一個東西然後用了之後很快將之退貨，或者偽造假收據或用假貨來退貨以騙錢。 試用詐欺（wardrobing）：買一個東西，用完之後馬上退貨以騙錢。 詐欺獵人（漫畫、電視劇、電影） 骗中骗（1967年電影） 我知道你是谁（2002年電影） 詐欺遊戲（漫畫、電視劇、電影）...

2022-08-31 [2022-10-14]. （原始内容存档于2022-10-16） （中文（臺灣））.  永豐銀行與刑事局攜手運用科技聯防　打擊詐欺洗錢犯罪　半年內查獲詐欺集團4件77人　查扣不法所得總額逾新台幣4,000萬元. bank.sinopac.com. [2022-10-14]. （原始内容存档于2022-10-18）...

伊斯蘭教的教導鼓勵貿易（但反對利息或是高利貸） 猶太教和基督教的教導不禁止貿易，但是反對詐欺或是不公正的行為。猶太教和基督教以往曾禁止在借貨時取利。 最早的貨幣是本身就有價值的物品，稱為商品貨幣，包括所有本身就有價值的商品。商品貨幣的例子有豬、稀有的貝殼、鯨魚牙齒或是小牛。中古時期的伊拉克，曾經用麵包當成貨...

值得注意的是一些詐欺案中有騙徒利用私募基金、私募股权的名義進行詐騙，然而其本質完全無關只是借用這些名詞，私募並非是「私下募集」之意，絕非幾人私自做些收款就為私募，各國主管機關對於有資格進行私募和有資格投資私募的主體，都有金融嚴格法規限制必須取得許可和經歷特定程序，在正規有法定效力的契約環境和金融...

Singh Sarao）在倫敦市郊被英國執法部門拘捕，涉嫌利用大筆高額下單交易操縱指數，從中牟利，被控電信詐欺、商品詐欺及其他罪名，廿二日在倫敦出庭，美已提引渡要求，將被引渡到美國以「電信及商品交易詐欺罪」起訴。 美國財政部緊急啟動應變機制，總統歐巴馬亦下令調查。當局查了快五年，始終一無所穫，最後靠一名吹哨人的線報才抓到薩勞。...

the Box被改名為Jincheng Chang - Ocean，雖然還可查到Jack in the box，但使用識別音樂會變成Ocean） 網路詐欺：例如設立不實網站來騙取消費者的錢財或利用『網路釣魚』來騙取消費者的信用卡資料。 網路情色的問題：此方面包括三種網站： 提供情色圖片影片下載販賣 媒介援交色情交易...

有隨意性且針對弱勢小品牌商，目前每月罰款達4千萬進帳，還超過物美抽成或自營商品銷售利潤的3千多萬，非常畸形。 假優惠詐欺：2018年10月央視記者以潛入偷拍方式調查，發現十一黃金假期期間物美推出購物打折優惠，但實際是一種詐欺操作，例如滿20減3元優惠在貨架上有宣傳廣告，但實際結帳掃碼時並不會減，其...

金融廳合作推動「『預防高齡者詐欺受害』啟發活動」，並在當日於巢鴨地藏通商店街（日语：巣鴨地蔵通り商店街）的「すがもん廣場」舉行宣傳活動。活動結束後，板東長官與擔任「未然奉行」的松平健、作弊竹山、以及為了預防My Number詐欺而參加的高市早苗總務大臣，一同在巢鴨地藏通商店街發送傳單呼籲提防詐欺受害。...

界因應高資產客戶需求，財富管理成為各銀行重點業務的潮流行成後，金管會就於2005年初完成《財富管理業務應注意事項》與《銀行對非財富管理部門客戶銷售金融商品應注意事項》等法規，已經三令五申要求各銀行必須成立專屬部門加強內控機制、由專人來服務高資產客戶；但是彰銀依然輕忽高資產業務的潛藏弊端，疏忽職守。...