Могилевич, Семён Юдкович — Википедия

Семен Могилевич
укр. Семен Юдкович Могилевич
Прозвище	Сева Могуилевич Семон Юдкович Палагнюк Семен Юкович Телеш Симеон Могилевитч Семйон Могилевчс Шимон Макельвитш Шимон Махельвитсш Сергей Юрьевич Шнайдер «Сева»[1]
Дата рождения	30 июня 1946(1946-06-30) (78 лет)
Место рождения	Киев, Украинская ССР, СССР
Гражданство	Россия[2], Украина[2], Венгрия[3][4][5], Израиль[2], Хорватия[6] Греция[7][8][9]
Преступления
Преступления	мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов
Период совершения	1993—1998
Регион совершения	США Канада
Медиафайлы на Викискладе

Семён Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946 (1946-06-30), Киев, УССР)^[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире^[10]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»^[11]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР^[12].

Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета^[13].

Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество^[13][14]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе^[13][14].

В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ ^{[источник не указан 2000 дней]}.

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов^[13][14]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.^[15]

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции^[14]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился^[16]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах^[17].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».^[18]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy^[19]

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magnex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной^[20].

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР^[17]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн^[1].

За махинации с акциями компании YBM Magnex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.^[20]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000^[21].

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.^[22][23] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.^[23]

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде^[24], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления^[25].

• https://web.archive.org/web/20150905191901/https://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich/mogilevich-russian
• https://www.villagevoice.com/1998/05/26/the-most-dangerous-mobster-in-the-world/
• https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11366469/Alexander-Litvinenko-Murdered-for-unmasking-Kremlin-backed-mobsters.html
• Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.
• В чём обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.
• FBI Wanted page on Mogilevich Архивная копия от 13 июня 2010 на Wayback Machine
• Александр Чаленко, Александр Корчинский. Cамые интересные моменты биографии Могилевича: от киевских афер 70-х до американских миллиардов 90-х  (рус.). Сегодня.ua (31 января 2008). Архивировано 23 сентября 2013 года.